Les États-Unis arrêtent un ressortissant turc pour avoir exporté des données de défense vers la Turquie – HARUT SASSOUNIAN
PAR HARUT SASSOUNIAN, ÉDITEUR, THE CALIFORNIA COURIER · 29 JUIN 2021 – Article précédent :
Michael Balestra, agent spécial du département américain de la sécurité intérieure, a soumis un affidavit sous serment de 16 pages le 21 juin 2021 à la juge Jennifer Boal contre Arif Ugur, un ressortissant turc, demandant qu’un mandat d’arrêt soit émis.
Ugur a été accusé de :
1) Complot pour exporter des données techniques de défense des États-Unis vers la Turquie sans licence d’exportation ;
2) Exportation de données techniques des États-Unis vers la Turquie sans licence d’exportation ;
3) Commettre une fraude électronique en concevant un stratagème d’obtention frauduleuse de contrats du ministère de la Défense (DOD).
Ugur est un ressortissant turc de 52 ans qui vit dans le Massachusetts par intermittence depuis 2002. Il est devenu résident permanent des États-Unis en 2005.
Selon l’affidavit, Ugur a fondé en 2015 la société en commandite Anatolia Group dans le Massachusetts, décrite comme un fabricant et fournisseur national de machines et de pièces spécialisées pour le DOD. Il était le seul partenaire.
L’affidavit a affirmé qu’« entre juillet 2015 et septembre 2017, Ugur a acquis des dizaines de contrats pour fournir aux entités du DOD diverses pièces et matériels utilisés par l’armée américaine. Bon nombre de ces contrats exigeaient que les pièces soient des « produits finis nationaux », fabriqués aux États-Unis. Afin d’obtenir ces contrats, Ugur a faussement déclaré au DOD qu’Anatolie fabriquerait les pièces dans des installations aux États-Unis. En fait, l’Anatolie n’avait aucune capacité de fabrication et la plupart des pièces fournies par l’Anatolie au DOD et à ses filiales étaient fabriquées à l’étranger, y compris au moins un fabricant en Turquie. Certaines de ces pièces étaient de qualité inférieure et, par conséquent, ne pouvaient pas être utilisées aux fins militaires prévues. »
Ugur a fourni au fabricant en Turquie « les spécifications techniques et les dessins des pièces, qu’il a obtenus de la Defense Logistics Agency (DLA) ». Plusieurs des dessins et spécifications nécessitaient une licence d’exportation qu’Ugur n’a pas obtenue avant de les exporter vers la Turquie. Il a enregistré sa société auprès de la DLA qui lui a accordé l’accès aux offres du DOD après avoir accepté par écrit de se conformer aux exigences légales strictes – ne pas divulguer, partager ou fournir aux entités étrangères l’accès aux données techniques de la défense, selon l’affidavit.
Le 13 août 2015, la DLA a fourni à Ugur l’accès aux spécifications techniques, aux dessins et à d’autres informations concernant les sollicitations actives de la DLA. Le même jour, par e-mail, Ugur a informé trois ressortissants turcs de la manière d’accéder aux « dossiers de collaboration » de la DLA via Internet, y compris sa bibliothèque de « données techniques critiques pour l’armée », selon l’affidavit.
L’agent spécial Balestra a écrit dans l’affidavit : « Dans un e-mail daté du 27 juillet 2016 ou vers cette date, un agent d’achat de la DLA a demandé à Ugur de vérifier l’adresse de fabrication réelle des assemblages de supports dans le but d’organiser une inspection d’origine…. Dans un e-mail daté du ou vers le 28 juillet 2016, Ugur a déclaré à l’agent contractant que les assemblages de supports étaient fabriqués par Anatolia au 90 Woodmont Road à Milford, Connecticut. Je pense que cette déclaration était fausse, car Ugur savait que les assemblages de supports étaient fabriqués par le fabricant turc en Turquie. Ugur a ensuite fait livrer les assemblages de supports au DOD fin août 2016 sans permettre à DLA d’inspecter d’abord les pièces sur le lieu de fabrication. Je crois qu’Ugur a volontairement évité le contrôle d’origine afin de cacher à DLA le véritable lieu de fabrication : la Turquie. À la réception des assemblages de supports, le DOD a déterminé qu’ils ne respectaient pas les spécifications contractuelles. Le DOD a refusé de payer Ugur et Anatolie pour les supports, et ils ont tenté (en vain) de rendre les pièces à Ugur.
Une violation similaire aurait eu lieu lorsque DLA a attribué à Anatolie un contrat pour la fabrication de poulies Groove. Le 23 août 2016, Ugur a envoyé par courrier électronique les données techniques relatives aux poulies Groove à l’individu D, un employé d’AYPIK situé en Turquie, selon l’affidavit sous serment de Balestra. Le DOD a déterminé que les poulies Groove ne répondaient pas aux spécifications contractuelles.
Arif Ugur a été arrêté le 22 juin 2021 et inculpé par un tribunal fédéral de Boston d’un chef de fraude électronique, d’un chef de violation de la loi sur le contrôle des exportations d’armes et d’un chef de complot en vue de violer la loi sur le contrôle des exportations d’armes, a déclaré dans un communiqué de presse le bureau du procureur des États-Unis, district du Massachusetts.
« L’accusation de violation de la loi sur le contrôle des exportations d’armes prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars, ou le double du gain ou de la perte bruts de l’infraction. L’accusation de complot en vue d’enfreindre la loi sur le contrôle des exportations d’armes est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, trois ans de libération surveillée et une amende de 250 000 $. L’accusation de fraude par fil prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, trois ans de libération surveillée et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ou le double du gain ou de la perte bruts de l’infraction », selon le bureau du procureur américain.
Le bureau du procureur américain a souligné que « les détails contenus dans la plainte pénale sont des allégations. Le défendeur est présumé innocent à moins que et jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée hors de tout doute raisonnable par un tribunal. »
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